Ley Antilavado
A partir de octubre de 2013, los agentes inmobiliarios y los notarios tienen la obligación de reportar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las operaciones “vulnerables” a actividades ilícitas.
Por ejemplo, informar sobre las operaciones de compra y venta de casas con un valor que supere los 519,699 pesos y que se quieran adquirir en efectivo, debido a que se encuentran prohibidas por la ley.
Si usted ahorró durante años para comprar una casa y su dinero está en efectivo, debe tener su Registro Federal de Contribuyente (RFC). Sin esto no podrá depositar los recursos en ninguna institución financiera y no habrá notarios que aprueben la compra de un inmueble en efectivo.
Cualquier persona que desee adquirir una vivienda que cueste más de 519,699 pesos debe entregar una serie de documentos al agente inmobiliario y al notario. De no hacerlo, la venta del inmueble no se podrá realizar.
Entre la información que se requiere se encuentra una identificación oficial, ya sea la credencial de IFE o pasaporte; además debe entregar un comprobante de ocupación o actividad profesional. Este documento debe ir acompañado con el alta ante Hacienda y las actualizaciones presentadas ante el SAT.
JOSE H.
19/09/2020 en 12:53 am
Hola, estoy en proceso de comprar una casa en GDL. Soy mexicano de nacimiento pero eh vivido toda mi vida y trabajado en Estado Unidos. Soy supervisor de una empresa de comida. Que documentacion tendria que presentar para respaldar los fondos en mi cuenta bacaria en estados unidos para pagar por esta propiedad? Hay algun tramite ah seguir para transferir el dinero des de mi cuenta bancaria en estados unidos al vendedor? Gracias.
user
07/10/2020 en 11:01 am
Para hacer la compraventa con que te acredites como Mexicano con un pasaporte por ejemplo o tu INE (incluso te van a pedir acta de nacimiento).
El dinero lo puedes transferir desde tu cuenta en EU sin problema a la cuenta del vendedor aqui en Mexico. Es necesario que solicites las Swift para transferencias internacionales.